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Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Trafigura Group
👁 Image
Razão socialTrafigura Group Pte. Ltd.
empresa privada
Atividadecommodity[1]
Fundação1993(33anos)[2]
Fundador(es)Claude Dauphin[3]
Eric de Turckheim[4]
Graham Sharp[5]
Antonio Cometti[6]
Daniel Posen[6]
Mark Crandall[6]
SedeOcean Financial Centre, Singapura[7]
Área(s) servida(s)👁 Image
 Mundo
PresidenteJeremy Weir[8]
Pessoas-chaveRichard Holtum (CEO)[9]
Empregados13 000 (2024)[10]
Serviçosmercado de commodities
logística
SubsidiáriasPuma Energy
Nyrstar
Galena Asset Management
Impala Terminals
Nala Renewables
Ativos👁 Baixa
 US$ 82.7 bilhões[10]
(AF 2023)
Receita👁 Baixa
 US$ 242.9 bilhões[10]
(AF 2023)
Lucro👁 Aumento
 US$ 7.3 bilhões[10]
(AF 2023)
LAJIR👁 Aumento
 US$ 12.7 bilhões[10]
(AF 2023)
Renda líquida👁 Aumento
 US$ 15.8 bilhões[10]
(AF 2023)
Websitetrafigura.com

A Trafigura Group é uma empresa multinacional de commodities, sediada em Singapura[11][12][13][14] com grandes centros regionais em Genebra,[15] Houston,[16] Montevidéu[17] e Mumbai,[18] fundada em 1993.[19]

A empresa comercializa metais básicos e energia.[20] É a maior comercializadora privada de metais do mundo e a segunda maior comercializadora de petróleo, tendo construído ou comprado participações em oleodutos, minas, fundições, portos e terminais de armazenamento.[21]

A Trafigura foi formada por Claude Dauphin, Eric de Turckheim e Graham Sharp em 1993, mas rapidamente se separou de um grupo de empresas administrado por Marc Rich.[22]

A Trafigura foi nomeada ou envolvida em vários escândalos, em particular o despejo de resíduos tóxicos na Costa do Marfim em 2006 (que deixou até 100.000 pessoas com erupções cutâneas, dores de cabeça e problemas respiratórios),[23][24] o escândalo do Petróleo por Alimentos no Iraque[25] e o esquema de corrupção envolvendo a Petrobras entre 2003 e 2014.[26][27][28][29][30]

História

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A Trafigura Beheer BV foi fundada como um grupo privado de empresas em 1993 por seis sócios fundadores: Claude Dauphin, Eric de Turckheim, Graham Sharp, Antonio Cometti, Daniel Posen e Mark Crandall.[31][32]

Inicialmente foi focada em três mercados regionais – América do Sul (petróleo e minerais), Europa Oriental (metais) e África (petróleo) – a Trafigura se diversificou e se expandiu globalmente.[33] Em 1999, a unidade Trafigura Beheer BV, sediada na Holanda, se tornou a primeira empresa a obter um contrato para vender petróleo do Sudão internacionalmente.[34]

Em novembro de 2013, foi anunciado que o conservador e ex-líder da Câmara dos Lordes, Barão Strathclyde, Thomas Galbraith, se juntaria à Trafigura como diretor não executivo; ele já havia deixado o fundo de cobertura do grupo após a controvérsia de 2009 sobre o incidente na Costa do Marfim.[35]

O presidente executivo Claude Dauphin, o último fundador remanescente em uma posição executiva, possuía menos de 20% do patrimônio do grupo quando morreu em setembro de 2015, enquanto mais de 700 gerentes seniores controlavam o restante.[36] Dauphin foi sucedido por Jeremy Weir, que, em 2025, assumiu o cargo de presidente do grupo, enquanto Richard Holtum assumiu o cargo de CEO, de acordo com o plano de sucessão da empresa.[8][9][37] Holtum é um veterano de 10 anos na empresa e seu chefe global de gás, energia e energias renováveis, que juntou-se ao conselho de diretores da Trafigura em outubro de 2024.[38]

A Trafigura operava em 65 escritórios de 36 países em 2015.[39] Em 2023, a receita foi de US$ 244.3 bilhões, o lucro líquido foi de US$ 7.4 bilhões,[40] os ativos eram de US$ 90.5 bilhões,[41] e o patrimônio líquido era de US$ 16.5 bilhões.[42] Em 2024, a empresa contava com cerca de 13.000 funcionários,[10] operando em 150 países,[42] com 50 escritórios,[43] e é totalmente atendida por cerca de 1.400 dos seus funcionários.[44]

Em fevereiro de 2023, a Trafigura relatou US$ 577 milhões em perdas com remessas fraudulentas compradas que deveriam conter níquel, mas continham materiais de valor muito menor, como aço carbono.[45][46] A empresa foi alertada sobre uma possível fraude quando cargas que havia comprado, supostamente contendo níquel, estavam demorando mais para chegar ao destino do que o esperado e parando em mais portos do que o esperado no caminho, e os vendedores demoravam a mostrar a documentação.[47] Em dezembro de 2022, investigadores da Trafigura inspecionaram supostas remessas de níquel em Roterdã e descobriram a fraude.[48] O chefe de negociação de níquel e cobalto do grupo, Sócrates Economou, deixou a empresa, mas a Trafigura disse não acreditar que alguém na empresa tenha sido cúmplice da fraude.[49] A empresa iniciou uma ação legal contra os vendedores envolvidos.[47]

Em outubro de 2024, a empresa relatou que indivíduos em seu negócio de fornecimento de produtos petrolíferos na Mongólia haviam, ao longo de um período de cinco anos, ocultado dívidas vencidas e manipulado dados, resultando no pagamento de somas inflacionadas pela Trafigura.[50][51] As regulamentações locais exigem que as entregas de fornecedores internacionais de combustível parem na fronteira, necessitando de operadores locais para entregas ao mercado interno.[45] A empresa registrou uma baixa contábil de US$ 1.1 bilhão resultante da má conduta de funcionários em seu escritório na Mongólia.[52][53] Os bancos pediram à Trafigura que incluísse uma explicação dos eventos na Mongólia e seu plano de remediação na apresentação de sua linha de crédito rotativo europeia, a ser lançada no início de 2025.[54] A Trafigura disse que descobriu os problemas na Mongólia por meio da revisão de conformidade e dos controles de risco mais rigorosos que realizou como resultado da fraude de níquel da qual foi vítima em 2023.[54]

Investimentos

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Em 2003, o grupo estabeleceu sua subsidiária de gestão de fundos, a Galena Asset Management.[55][56]

Em 2007, uma explosão em Sløvåg Gulen, Sogn og Fjordane, na Noruega, num tanque da empresa Vest Tank, teve graves consequências ambientais e de saúde para as pessoas que viviam nas proximidades.[57] De acordo com o grupo de comunicação NRK, a Vest Tank estava tentando neutralizar resíduos químicos quando a explosão ocorreu, e o proprietário dos resíduos era a Trafigura, para quem a Vest Tank estava trabalhando.[58][59] A Trafigura não foi acusada de responsabilidade direta e recusou os pedidos da polícia norueguesa para entrevistar funcionários.[60]

Em 2010, a Trafigura comprou 8% da MMC Norilsk Nickel.[61][62][63][64]

Em fevereiro de 2013, a Trafigura investiu US$ 800 milhões no mercado de energia australiano, adquirindo mais de 250 postos de gasolina, dois terminais de importação de petróleo e cinco depósitos de combustível em três aquisições separadas por sua subsidiária Puma Energy.[65][66][67] Na época, havia interesse na Austrália entre os comerciantes de energia devido a uma combinação de demanda crescente e fechamento de refinarias obsoletas e de alto custo.[68] No mesmo mês, a joint venture da Trafigura, DT Group, fez uma parceria com a empresa petrolífera estatal angolana Sonangol para formar uma nova empresa, a Sonaci DT Pte Ltd, para comercializar as novas exportações de gás natural liquefeito (GNL) de Angola.[69][70]

Em março de 2013, a Trafigura anunciou um acordo com o Sudão do Sul para exportar petróleo bruto Dar Blend de Porto Sudão.[71][72][73] O acordo com o Sudão do Sul foi uma continuação da presença de longa data da Trafigura no mercado de petróleo sudanês e ocorreu após a resolução de uma disputa legal entre o Sudão e o Sudão do Sul sobre taxas de trânsito e receitas de petróleo.[74]

Em outubro de 2013, a Trafigura garantiu US$ 1.5 bilhão em financiamento para um empréstimo inicial à produtora de petróleo russa Rosneft.[75][76] A linha de pré-pagamento, que forneceu um empréstimo para pagamento antecipado de mais de 10 milhões de toneladas de produtos ao longo de cinco anos, foi o maior acordo desse tipo já concluído pela Trafigura.[77]

Um mês depois, a Trafigura assinou um acordo com a operadora de oleodutos Energy Transfer Partners, sediada em Dallas, para transportar petróleo bruto e condensado por meio de um oleoduto parcialmente convertido de 131 km do campo de petróleo Eagle Ford, no Condado de McMullen, Texas, até o terminal de águas profundas da Trafigura na Baía de Corpus Christi, perto do Golfo do México.[78][79]

Em fevereiro de 2014, a Trafigura assinou um acordo para adquirir uma participação acionária de 30% na recém-criada fundição de cobre do Jinchuan Group, com capacidade de 400.000 toneladas por ano, em Fangchenggang, China.[80][81][82] Em julho, a Trafigura lançou a Lykos, uma plataforma online na Índia para vender metais para pequenos e médios fabricantes no país.[83][83][84] Em setembro, a Trafigura concluiu a venda de US$ 860 milhões de uma participação de 80% em um terminal de armazenamento de petróleo em Corpus Christi, Texas, para a Buckeye Partners.[85][86]

Em junho de 2015, a Trafigura anunciou uma joint venture 50:50 com a empresa de investimentos de Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, para investir em mineração de metais básicos.[87][88] Como parte do acordo, a Mubadala também adquiriu 50% da operação de mineração Minas de Aguas Teñidas (MATSA) da Trafigura, que possui três minas no sul da Espanha que produzem minérios concentrados de cobre, zinco e chumbo.[89][90] Isso ocorreu após a duplicação da capacidade de processamento na operação de mineração MATSA da empresa na Andaluzia, Espanha, onde duas novas minas satélites também estão sendo desenvolvidas.[91]

Em agosto de 2015, foi relatado que a subsidiária da Trafigura, Impala Terminals, está investindo US$ 1 bilhão na Colômbia para desenvolver uma nova rede rodoviária, ferroviária e fluvial conectando os principais portos costeiros ao coração industrial da Colômbia. O Rio Magdalena, que corre entre Barrancabermeja, no interior, e Barranquilla, na costa atlântica, permitirá o transporte de petróleo bruto e produtos derivados de petróleo, granéis sólidos, carga conteinerizada e geral de e para o interior da Colômbia.[92]

Em outubro de 2016, foi anunciado que a Trafigura e o grupo de investimento russo United Capital Partners iriam adquirir cada um uma participação de 24 por cento na Essar Oil, que possui a segunda maior refinaria privada da Índia, no estado ocidental de Guzerate, bem como uma rede de 2.700 postos de gasolina.[93][94]

A Trafigura foi criticada em dezembro de 2022 por distribuir "mais de US$ 1.7 bilhão aos seus principais traders e acionistas após a crise energética, alimentada pela Guerra Russo-Ucraniana".[95]

Em 2022, a Lobito Atlantic Railway (LAR), uma joint venture entre a Trafigura, a Mota-Engil de Portugal e a operadora ferroviária belga independente Vecturis, garantiu uma concessão de 30 anos para operar o corredor ferroviário do Lobito, que atravessa a Angola até a República Democrática do Congo (RDC).[96][97] Para marcar a transferência da concessão, uma cerimônia foi realizada em 4 de julho de 2023 no Lobito, com a presença dos presidentes João Lourenço de Angola, Félix Tshisekedi da RDC e Hakainde Hichilema da Zâmbia. A concessão abrangia o corredor ferroviário de Benguela, de 1.300 quilômetros, em Angola, estendendo-o por 400 quilômetros na RDC, e quaisquer potenciais extensões de serviço na Zâmbia. Os três países assinaram um acordo para acelerar o crescimento do comércio interno e transfronteiriço ao longo do corredor. A nova empresa comprometeu-se a modernizar a infraestrutura e os serviços, investindo US$ 455 milhões em Angola e até US$ 100 milhões na República Democrática do Congo.[98][99]

O projeto do Corredor do Lobito é considerado um investimento emblemático da Parceria do G7 para Infraestrutura e Investimento Global (PGI) na África.[100] O terminal mineral da LAR no Porto do Lobito lançou as operações portuárias do empreendimento em Angola com a atracação do MV Lindsaylou em 12 de julho de 2024, com enxofre a bordo para ser transferido para trens de carga da LAR para embarque na RDC para uso na produção de cobre refinado na região de Catanga.[101]

Em 11 de janeiro de 2023, a empresa vendeu sua participação de 24,5% na empresa indiana Nayara Energy, que era uma joint venture com a Rosneft.[102][103] A ação foi comprada pela Hara Capital Sarl, uma subsidiária da Mareterra Group Holding.[104]

Em maio de 2024, foi anunciado que a Trafigura estava investindo na empresa Greenergy.[105][106][107]

Emissões de títulos e lucros reportados

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Em 2008, a empresa tinha um patrimônio líquido de mais de US$ 2 bilhões e um faturamento de US$ 73 bilhões, o que gerou US$ 440 milhões de lucro.[22]

Em março de 2010, a Trafigura fez sua primeira incursão nos mercados de capitais, emitindo US$ 539 milhões em eurobonds de cinco anos.[108] No mês seguinte, a Trafigura listou seu primeiro título subordinado perpétuo na Bolsa de Singapura (SGX) a uma taxa fixa de 7,625%.[109] A emissão levantou US$ 500 milhões em capital de longo prazo, que é tratado como patrimônio pelas normas internacionais de contabilidade, deixando os acionistas existentes inalterados.[110][111]

Em 2011, a sua receita aumentou para 121.5 bilhões de dólares e os seus lucros para 1.11 bilhões de dólares,[39] com lucros caindo 11% em 2012.[112]

Em 2013, como consequência da listagem em Singapura, a Trafigura divulgou suas demonstrações financeiras pela primeira vez, relatando lucros de US$ 216.1 milhões no primeiro trimestre – um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior. A receita cresceu 7,9%, para US$ 31.2 bilhões.[113]

Em março de 2016, a Trafigura fechou um empréstimo de 46 milhões de ienes (US$ 413 milhões) com prazo de três anos, dobrando o tamanho do empréstimo Samurai de 2014.[114]

Atividades

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Em 2024, a Trafigura operava em 150 países e tinha 50 escritórios.[115]

A Trafigura é o terceiro maior grupo de negociação de commodities físicas do mundo, atrás da Vitol e da Glencore.[116] A Trafigura obtém, armazena, mistura e transporta matérias-primas, incluindo petróleo, produtos refinados de petróleo e metais não ferrosos, minério de ferro e carvão.[33][117] Mais recentemente, adicionou uma terceira divisão, focada em gás,[42] energia e energias renováveis.[118]

O comércio de commodities não ferrosas e a granel — principalmente concentrado de cobre, chumbo e zinco, alumina, metais refinados de cobre, chumbo, zinco e alumínio, bem como os livros de negociação de minério de ferro e carvão — representou 13% do volume de negócios geral da Trafigura em 2016. O grupo comercializou 8.2 milhões de toneladas de concentrados de metais não ferrosos e 6.6 milhões de toneladas de metais refinados não ferrosos durante o ano.[119] O volume geral de metais e minerais aumentou 13% de 2015 para 59 milhões de toneladas.[120]

Os volumes de negociação de petróleo e derivados totalizaram 4.3 milhões de barris por dia em 2016, um aumento de 42% em relação aos 3 milhões de barris por dia em 2015.[121]

Em outubro de 2016, a Trafigura vendeu cinco petroleiros de médio alcance para o Banco de Comunicações da China Financial Leasing Co, marcando sua saída da propriedade de petroleiros de produtos.[122][123]

Para dar suporte ao seu modelo de negócios baseado em arbitragem, a Trafigura garante um grau de controle sobre o fornecimento, armazenamento e logística por meio de subsidiárias industriais: a empresa de armazenamento e distribuição de petróleo Puma Energy, na qual a Trafigura detém uma participação de 49%.[124]

A Trafigura está envolvida na negociação de papéis por meio de sua subsidiária Galena Asset Management, que foi criada em 2003 para investir em fundos de commodities.[125]

A empresa foi citada no escândalo do Petróleo por Alimentos no Iraque em conexão com um petroleiro de turbina registrado na Libéria, o Essex, que tinha aprovação da ONU para carregar petróleo bruto iraquiano no principal terminal de exportação do Iraque em Mina al-Bakr. O petroleiro foi fretado pela Trafigura Beheer BV. Segundo seu capitão, Theofanis Chiladakis, o Essex foi "abastecido" pelo menos duas vezes, com um total de 272.000 barris de petróleo bruto, após monitores da ONU terem aprovado a carga.[126] Isso ocorreu em 13 de maio e 27 de agosto de 2001. Os funcionários da Elf Aquitaine falaram pela primeira vez sobre esse esquema em fevereiro de 1998.[127]

Em fevereiro de 2013, a Trafigura Maritime Ventures Limited, subsidiária da Trafigura Maritime Logistics PTE Limited sediada em Malta e em Singapura, e o braço de comercialização de petróleo da TotalEnergies se envolveram em uma controvérsia sobre fixação de preços de petróleo que levou ambas a serem impedidas de participar do processo de licitação no conselho de compras de petróleo da Enemalta.[128] Entre 1999 e 2012, a Enemalta pagou às duas empresas US$ 3.2 bilhões por petróleo, o que representa 70% do petróleo comprado pela Enemalta naquele período.[129]

Em maio de 2015, o Financial Times informou que a Trafigura se tornou uma grande exportadora de petróleo bruto da Rosneft da Rússia, apesar das sanções. A empresa viu um aumento nessas exportações, quase 9 milhões de barris de petróleo bruto em abril de 2015, principalmente para mercados asiáticos, financiados por acordos de pré-pagamento de petróleo na forma de empréstimos de curto prazo que não estão sujeitos a sanções. Embora alguns comerciantes de commodities tenham sido cautelosos ao lidar com empresas sancionadas, a Trafigura, que trabalha com vários bancos globais financiando acordos de petróleo, encontrou na Rosneft uma parceira confiável para negócios globais.[130][131]

Em 2016, a organização não governamental suíça Public Eye publicou os resultados de sua investigação mostrando como comerciantes — especialmente a Trafigura — preparam e vendem combustível tóxico de "qualidade africana" para a África, contendo altos níveis de enxofre que causa poluição por material particulado, prejudicando a saúde humana.[132][133][134][135] Posteriormente, Gana reduziu o limite máximo de enxofre no óleo diesel importado de 3.000 para 50 partes por milhão, a partir de março de 2017 (o limite europeu é de 10 partes por milhão).[133][136] A Trafigura afirmou que o relatório foi “mal concebido”, pois eles apenas fornecem combustível legal[134] e que cabe aos governos definir as especificações dos combustíveis.[137]

Em novembro de 2018, a Global Witness solicitou ao Serious Fraud Office do Reino Unido e às autoridades dos Estados Unidos que investigassem os supostos vínculos entre o escândalo da Operação Lava Jato no Brasil e três empresas de comercialização de petróleo, uma das quais era a Trafigura.[138]

Cerca de 18 meses depois, em maio de 2020, o The Guardian relatou que a Trafigura estava sendo investigada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) por suposta corrupção e manipulação de mercado relacionadas à negociação de petróleo. As intimações exigem informações que remontam a pelo menos quatro anos, relacionadas a "manipulação e corrupção envolvendo produtos e comércio de petróleo". Não ficou claro se a investigação da CFTC estava relacionada à Operação Lava Jato.[139] Em março de 2024, a Trafigura concordou em se declarar culpada e pagar uma multa de cerca de US$ 127 milhões para resolver acusações de suborno de funcionários do governo no Brasil por ex-funcionários ou agentes durante décadas anteriores, após uma série de investigações do Departamento de Justiça sobre práticas da indústria petrolífera.[140]

Em abril de 2023, o Washington Examiner afirmou que o governo americano está permitindo que o comerciante de commodities canalize dinheiro de volta para o círculo íntimo de Vladimir Putin.[141] Em junho de 2024, a Trafigura chegou a um acordo com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e pagou uma multa civil de US$ 55 milhões para resolver alegações de fraude, manipulação e impedimento de denunciantes relacionadas ao mercado de gasolina no México entre 2014 e 2019.[142][143] Como parte do acordo, a Trafigura não admitiu nem negou as acusações da CFTC, que datavam de 2014. Dois comissários da CFTC questionaram o componente de denúncia do acordo.[144]

Despejo de resíduos na Costa do Marfim

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O despejo de lixo tóxico da Costa do Marfim em 2006 foi uma crise de saúde na Costa do Marfim, na qual o Probo Koala, um navio registrado no Panamá e fretado pela Trafigura, contratou um empreiteiro local para descarregar resíduos em Abidjã após se recusar a pagar uma sobretaxa de € 1.000 por metro cúbico imposta pelos Serviços Portuários de Amsterdã para desencorajar o descarte de resíduos na Holanda.[145] O empreiteiro local, Tommy, despejou indevidamente os resíduos em até 12 locais dentro e ao redor da cidade de Abidjã em agosto de 2006. O gás causado pela liberação desses produtos químicos é responsabilizado pela ONU e pelo governo da Costa do Marfim pela morte de 17 pessoas e pelos ferimentos de mais de 30.000 marfinenses, com ferimentos que variaram de leves dores de cabeça a queimaduras graves na pele e nos pulmões. Quase 100.000 marfinenses procuraram atendimento médico depois que o primeiro-ministro Charles Konan Banny ofereceu atendimento médico gratuito nos hospitais de Abidjã aos moradores da cidade.[146]

A Trafigura afirma que a substância despejada consistia em "resíduos", ou seja, água residual da lavagem dos tanques do Probo Koala. Uma investigação na Holanda, no final de 2006, confirmou que a substância consistia em mais de 500 toneladas de uma mistura de combustível, sulfeto de hidrogênio e hidróxido de sódio. Após o início da crise sanitária em Abidjã, o Probo Koala chegou ao porto de Paldiski, na Estônia, onde a Trafigura permitiu a entrada da polícia holandesa a bordo para conduzir uma investigação.[145][147][148]

A Trafigura negou que qualquer resíduo tenha sido transportado da Holanda, dizendo que as substâncias continham apenas pequenas quantidades de sulfeto de hidrogênio e que a empresa não sabia que a substância deveria ser descartada de forma inadequada. Funcionários da Trafigura, incluindo Claude Dauphin e o diretor regional da empresa para a África Ocidental, viajaram a Abidjã para auxiliar nos esforços de limpeza, mas foram presos pelo governo marfinense. Enquanto seus executivos estavam detidos, a empresa concordou em pagar US$ 198 milhões pela limpeza ao governo marfinense sem admitir irregularidades, e o governo marfinense se comprometeu a não processar a empresa.[149] Dauphin e seus colegas executivos foram libertados após o acordo.[150]

Em 2008, uma ação civil em Londres foi movida por quase 30.000 marfinenses contra a Trafigura.[151] Em maio de 2009, a Trafigura anunciou que processaria a BBC por difamação, após seu programa Newsnight alegar que a empresa havia intencionalmente tentado encobrir seu papel no incidente.[152][153] Em setembro de 2009, o The Guardian obteve e publicou e-mails internos da Trafigura mostrando que os comerciantes responsáveis ​​sabiam o quão perigosos os produtos químicos eram. Pouco depois, a Trafigura concordou com um acordo de £ 30 milhões para encerrar o processo.[154] Em 2010, um tribunal holandês considerou a Trafigura culpada de exportar ilegalmente resíduos tóxicos de Amsterdã.[155]

Operação Lava Jato

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Em 28 de março de 2024, a Trafigura se declarou culpada de conspiração para violar as disposições antissuborno da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) em conexão com subornos pagos a autoridades brasileiras.[14] A empresa concordou em pagar aproximadamente US$ 127 milhões para encerrar a investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.[156] O esquema de suborno operou entre 2003 e 2014, durante o qual a Trafigura pagou propinas a funcionários da Petrobras para garantir e manter contratos. Os pagamentos ilícitos somavam até 20 centavos de dólar por barril de derivados de petróleo comprados ou vendidos à Petrobras. Essas propinas eram ocultadas por meio de empresas de fachada e intermediários com contas bancárias no exterior.[157][158][159][160] O envolvimento da Trafigura neste caso está ligado ao maior escândalo de corrupção política do Brasil, a Operação Lava Jato. Esta é a primeira vez que a Trafigura admite envolvimento na Lava Jato, embora suas rivais Glencore e Vitol já tivessem admitido suborno em relação ao mesmo escândalo.[29][161] O acordo inclui: uma multa criminal de aproximadamente US$ 80.5 milhões; confisco de US$ 46.5 milhões em lucros derivados da conspiração; crédito de até US$ 26.8 milhões por valores pagos para resolver uma investigação brasileira relacionada.[157][162] Como parte do acordo, a Trafigura é obrigada a enviar relatórios anuais sobre seus esforços de remediação e implementação de medidas de conformidade, bem como participar de reuniões trimestrais com o Departamento de Justiça durante um período de três anos.[157]

Em dezembro de 2023, a Trafigura e seu ex-diretor de operações Mike Wainwright foram acusados ​​por investigadores suíços de organizar € 4.3 milhões em propinas para um funcionário do governo angolano que representava uma subsidiária da Sonangol, a empresa petrolífera estatal de Angola, entre 2009 e 2011.[163][164][165] Os promotores alegaram que os fundos estavam relacionados às atividades da Trafigura na indústria petrolífera de Angola e que o funcionário do governo favoreceu a Trafigura em contratos de transporte, o que resultou em US$ 151 milhões em lucros para a empresa.[166][167] Em janeiro de 2025, o Tribunal Penal Federal da Suíça condenou Wainwright e a Trafigura por acusações de suborno; Wainwright foi sentenciado a 32 meses de prisão, dos quais 20 meses foram suspensos, e a Trafigura foi considerada culpada de não ter sistemas suficientes para impedir o suborno e foi condenada a pagar uma multa de US$ 3,3 milhões, mais US$ 145,6 milhões em um pedido de indenização.[166]

Referências

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