Suomen yritysrekisteriin merkittiin kesäkuussa 2000 huomiota herättämätön yritys. Sen omistajalla on tiivis yhteys Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin ja sen rahoihin.

Kitkovest-niminen firma on edelleen Suomen rekisterissä. Sen kotipaikka on Lappeenranta.

Kaupungin katukuvassa yritys ei näy mitenkään. Sillä ei ole toimitiloja tai edes postilaatikkoa. Sen viimeisin osoite on kirjanpitäjän kerrostaloasunto kaupungin laidalla.

Yrityksen tarinassa keskeinen hahmo on venäläisoligarkkien kaveriporukkaan kuuluva Jevgeni Malov. Hän on ollut luomassa valtavaa öljynvälitysyhtiötä ja omistanut osuuksia ”Putinin pankista”.

Malov ei vastannut Ylen haastattelupyyntöihin.

Jevgeni Malov, 74, ei ole Suomessa tunnettu nimi.

Vaikka hänellä on ollut yritystoimintaa maassa yli neljännesvuosisadan, ei Yle löytänyt merkkejä siitä, että venäläismies olisi asunut tai oleskellut pidempiä aikoja Suomessa.

Malovin yritystoiminta Suomessa liittyy venäläisiin öljy- ja pankkibisneksiin sekä oligarkki Gennadi Timtšenkoon.

Timtšenko ja Malov tutustuivat 1980-luvun loppupuolella silloisessa Neuvostoliitossa. Malov työskenteli Neuvostoliiton kauppaministeriössä, jossa hänen tehtävänään oli hyväksyä vientilupia.

Jos Malov on Suomessa tuntematon, Timtšenkon toimia on mediassa on käsitelty viimeisen vuosikymmenen aikana senkin edestä.

Presidentti Putinin lähipiiriin kuuluva Timtšenko on yksi Venäjän vaikutusvaltaisimmista oligarkeista. Hänellä on Suomen kansalaisuus.

Lännen pakotelistoille joutunut Timtšenko oli myös yksi Jokereiden ja Hartwall Areenan omistajista.

Bisneksiä Lappeenrantaan

Jevgeni Malov pääsi mukaan tuottavaan öljybisnekseen, kun presidentti Mihail Gorbatšov helpotti yksityistä yritystoimintaa Neuvostoliitossa. Tuolloin Malov, Timtšenko ja kolmas liikemies olivat mukana öljynvientiyhtiö Kinexin toiminnassa. Kolmikosta tuli myöhemmin yhtiön omistajia.

1990-luvulla Timtšenko alkoi rakentaa valtavaa yritysimperiumiaan. Sen perustaminen alkoi Suomesta ja Lappeenrannasta, jossa hänen yhtiökumppaninaan toimi Malov.

Neuvostoliiton loppuvuosina mahdollisuus päästä vallanpitäjien lähipiiriin tapahtui osin sattumanvaraisesti, muistuttaa vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista. Hän on erikoistunut Venäjään.

Lassilan mukaan esimerkiksi paikka tietyssä ministeriössä saattoi avittaa ihmisiä verkostoon, johon kuuluminen mahdollisti äkkirikastumisen.

Huomaamatonta miljardibisnestä

Malov omisti 2000-luvun alussa neljänneksen Suomessa toimineesta öljynvälitysyhtiö IPP:stä. Yhtiö toimi myös nimellä Urals Finland. Se työllisti vain muutaman ihmisen, mutta enimmillään sen liikevaihto oli yli 2,3 miljardia euroa.

IPP:n bisnesidea oli yksinkertainen: se osti halvalla venäläistä öljyä ja myi sitä kalliimmalla hinnalla eteenpäin. Tällaiseen tuottavaan öljykauppaan ei Venäjällä päässyt mukaan ilman hyviä yhteyksiä vallanpitäjiin.

Osa öljymiljoonista päätyi Malovin taskuun lappeenrantalaisyhtiö Kitkovestin kautta. 2000-luvun alussa yhtiö teki olemattomalla liikevaihdolla enimmillään yli 26 miljoonaa euroa voittoa vuodessa.

Parhaimpina vuosina Malov nosti 10 miljoonaa euroa osinkotuloja vuodessa.

”Putinin kukkaron” osakas

IPP:n toiminta oli nappikauppaa verrattuna Gunvor Groupiin. Se on nykyisin maailman suurimpia öljynvälitysyhtöitä, jonka liikevaihto on yli 130 miljardia euroa.

Gunvor oli ennen kaikkea Timtšenkon luomus, jonka osakkaana oli myös Malov.

Yhtiö oli Suomessa uutisissa viime vuonna, kun se kertoi halukkuudestaan ostaa pakotteiden kohteeksi joutuneen Lukoilin toimintoja, kuten Teboil-huoltoasemat. Kauppa kuitenkin kariutui.

Yhtiötä kohtaan on esitetty vakavia syytöksiä.

Kun Yhdysvallat asetti Timtšenkon pakotelistalle vuonna 2014, maa perusteli päätöstä sillä, että Vladimir Putinilla olisi mahdollisesti pääsy Gunvorin varoihin. Yhdysvallat siis väitti Gunvorin olevan käytännössä ”Putinin lompakko” ja tärkeä osa Venäjän valtaeliitin korruptiokoneistoa.

Timtšenko on kiistänyt väitteet.

Timtšenko myi omistuksensa Gunvorissa pitkäaikaiselle ruotsalaiselle yhtiökumppanilleen vain muutama viikko ennen pakotelistalle joutumista vuonna 2014.

Ylen tiedossa ei ole, milloin Jevgeni Malov luopui omistuksistaan Gunvorissa.

”Putinin pankin” entinen omistaja

Yle on tutkinut Malovin liiketoimia hankkimalla kaupparekisteritietoja Suomesta, Ruotsista, Virosta, Luxemburgista ja Kyprokselta. Lähteenä on myös esimerkiksi oikeuden pöytäkirjoja sekä tietovuotoaineistoja.

Asiakirjoista selviää myös yllättävä historiallinen tieto venäläisen Rossija-pankin omistuksista.

2000-luvun alussa ruotsalainen holdingyhtiö omisti viidenneksen venäläispankista. Holdingyhtiön takana oli Jevgeni Malov, Gennadi Timtšenko ja kolmas venäläinen eli KGB-mies, jonka Ruotsi karkotti vakoilun takia.

Malovin omistusosuus Rossija-pankista oli viisi prosenttia.

Hän hallinnoi omistuksiaan venäläisessä pankissa Lappeenrantaan rekisteröityneen yhtiönsä välityksellä. Kansainvälisen toimittajajärjestö OCCRP:n selvityksen mukaan Malov myi osuutensa Rossija-pankista vuonna 2010.

Rossija-pankkia nimitetään usein ”Putinin pankiksi”.

Pankin omistajiin kuuluu monia Putinin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä, kuten Svetlana Krivonogikh. Venäjän median mukaan hän on Vladimir Putinin entinen rakastajatar ja presidentin tyttären äiti. Kreml on kiistänyt tiedon.

”Hyväkäytöksinen liikemies”

Palataan vielä Lappeenrantaan, missä Malovilla on ollut firma pystyssä yli 25 vuotta.

Viime vuosina Malovin liiketoimet ovat hiipuneet Suomessa. Hänen yrityksensä on tällä hetkellä poistomenettelyssä, eli sen toimintaa ajetaan alas.

Kitkovestin lisäksi Malovilla oli Lappeenrannassa aiemmin myös ainakin kolme muuta firmaa, jotka toimivat logistiikka-alalla.

Malovin Lappeenrantaan perustaman yrityksen alkuvuosina hallituksessa oli mukana useita paikallisia.

Ylen tavoittamat kolme hallituksen entistä varajäsentä kertoivat mielikuviensa Malovista jääneen hatariksi. He eivät ole halukkaita muistelemaan Kitkovestiin tai Maloviin liittyviä tapahtumia tarkemmin.

Timtšenkon luottohenkilö, lappeenrantalaisyrittäjä Kai Paananen sanoo muistavansa Jevgeni Malovin hyvin.

Paananen kuvailee Malovia hyväkäytöksiseksi liikemieheksi. Miehet tutustuivat 1990-luvulla Venäjällä.

Paananen kuitenkin kieltäytyy haastattelusta eikä halua kertoa tapaamisistaan Malovin kanssa. Hän sanoo kuulleensa Malovista viimeksi noin kymmenen vuotta sitten.

– Hänellä ei ole tietääkseni enää yhteyttä Suomeen, Paananen sanoo.

Kaupparekisteritietojen mukaan Jevgeni Malov asuu nykyisin Sveitsissä.