Таможня расследует необычайно масштабное дело, в котором финская компания подозревается в нарушении санкций, введённых против России из-за войны в Украине.

Предприниматель из Лаппеенранты и двое его сотрудников подозреваются в тяжком нарушении режима санкций, за что им грозит лишение свободы от четырёх месяцев до четырёх лет. Все подозреваемые – граждане Финляндии.

Согласно санкциям ЕС, экспорт грузовиков и прицепов в Россию запрещён с 13 апреля 2022 года.

Финская компания оформила экспорт из Финляндии в Россию 135 грузовиков и 29 прицепов. По документам компания якобы вывозила тяжёлую технику через Россию в Казахстан или Турцию, что было бы законно. Стоимость этой техники оценивается в 17 миллионов евро.

– В ходе предварительного расследования выяснилось, что в действительности все оформленные компанией транспортные средства остались в России, – говорит руководитель следствия Санна Купаринен.

По её словам, согласно счетам-фактурам компании, покупателем была турецкая фирма, директором и владельцем которой является лицо, находящееся в Москве.

По данным таможни, техника вывозилась в основном через пограничный пункт Нуйямаа, когда восточная граница ещё была открыта.

Таможня также расследует возможную причастность того же предпринимателя к незаконному экспорту в Россию в общей сложности 558 грузовиков и 45 прицепов из двенадцати различных стран ЕС. По оценкам, общая стоимость экспорта составила 79 миллионов евро.

В отношении этой техники экспортные декларации были оформлены не в Финляндии.

– Масштаб значительный, и здесь речь только об экспорте через Финляндию. Что было вывезено из других стран ЕС – может быть ещё больше по объёму, – говорит Купаринен.

Главный подозреваемый в поле зрения Yle еще с 2023 года

Таможня не комментирует личность подозреваемого или название компании.

Yle расследовала текущие уголовные дела о нарушении санкций и подозрительный экспорт в Россию. Экспорт техники происходил до мая 2025 года, когда нарушение санкций стало уголовным преступлением.

В уездном суде Южной Карелии есть дело об аресте, где подозреваемым в тяжком нарушении санкций является предприниматель из транспортной отрасли 1971 года рождения. По данным реестра, он был задержан 16 марта. Его подозревают в преступлении, совершавшемся с июля 2022-го по октябрь 2023 года.

По данным Yle, он является главным подозреваемым в расследуемой таможней серии преступлений. Yle расследовало его деятельность и ранее.

В 2023 году редакция журналистских расследований МОТ выяснила, что в общей сложности около десятка грузовиков и полуприцепов, принадлежавших его транспортной компании Idän Liikenteenvälitys IL Oy, оказались в России.

Предприниматель тогда кратко ответил на запрос Yle по электронной почте:

– Мы не везём в Россию автомобили и их запчасти. Мы соблюдаем действующие санкции. Автомобили ушли в Казахстан и Киргизию.

В ходе текущего предварительного расследования предприниматель, по данным Yle, отрицает свою вину.

Idän Liikenteenvälitys IL начала деятельность в 1996 году. Владелец компании говорит по-русски, и у компании также была дочерняя фирма в России.

Подозреваемый неоднократно осуждён

По данным расследования Yle, предприниматель неоднократно приговаривался уездным судом к штрафам.

В 2013 году он был осуждён за нарушение правил эксплуатации транспорта, поскольку позволил своему работнику управлять автопоездом, у прицепа которого отсутствовал рабочий тормоз.

В 2014 году он был осуждён за создание угрозы безопасности дорожного движения, совершив опасный обгон на легковом автомобиле.

В 2016 году он был осуждён за нарушение правил перевозок: водители его компании ездили без прав и не использовали тахограф.

В 2023 году он был осуждён за нарушение техники безопасности и причинение телесных повреждений, поскольку его работник потерял палец при работе на станке, который был неисправен в течение многих лет.

Посредники и подставные компании

В 2025 году стало известно о 43 подозрениях в нарушении режима санкций, из которых 17 были тяжкими. По словам таможни, получить доказательства попадания техники в Россию сложно.

– Большая проблема в делах о санкциях в том, что когда товар попадает в Россию или Беларусь, мы не получаем из этих стран никакой информации о том, что произошло с товаром, – говорит директор по надзору Ханну Синкконен.

В случае с экспортом грузовиков, согласно данным таможни, вся техника в конечном итоге осталась в России. Однако доказательства по делу оценивает сначала прокурор, а затем уездный суд.

На практике один из способов расследовать такое преступление – выяснить, попала ли техника вообще в заявленный пункт назначения или ожидали ли вообще в заявленном пункте отмеченную в бумагах технику.

По словам Синкконена, расследование требует много времени и широкого сотрудничества между властями разных стран. Компании, нарушающие санкции, часто используют сложные международные сети и подставные фирмы.