В июне 2000 года была зарегистрирована ничем не примечательная компания с юридическим адресом в Лаппеенранта. Kitkovest по-прежнему имеет регистрацию в Финляндии. При этом у фирмы нет ни офиса на карте, ни даже почтового ящика.

Имя ее владельца, 74-летнего Евгения Малова, также в Финляндии не на слуху. Несмотря на то, что он вел бизнес в стране более четверти века, Yle не обнаружило следов его проживания или длительного пребывания в Финляндии.

При этом Малов имеет тесные связи с ближайшим окружением президента РФ Владимира Путина. В частности, его финская бизнес-деятельность связана с российским нефтяным и банковским сектором.

Евгений Малов занялся прибыльным нефтяным бизнесом, когда Михаил Горбачев снял ограничения на частное предпринимательство в позднем СССР. В то время Евгений Малов, Геннадий Тимченко и другой бизнесмен занимались деятельностью экспортной компании Kinex. Позже они же стали и владельцами компании.

В 1990-х годах Тимченко начал строить свою бизнес-империю, начиная с Финляндии, где Малов был его партнером.

В начале 2000-х годов Малов владел четвертью финской нефтяной брокерской компании IPP, которая также работала под именем Urals Finland. Ее штат составлял всего несколько человек, но пиковый оборот превышал 2,3 миллиарда евро.

Бизнес-модель IPP была проста: компания покупала российскую нефть по низкой цене и перепродавала её по более высокой. В РФ участие в такой прибыльной сфере невозможно без связей с власть имущими.

Часть полученных от продажи нефти средств оседала в кармане Малова через компанию Kitkovest. В начале 2000-х годов компания получала максимальную прибыль в размере более 26 миллионов евро в год при нулевом обороте.

В лучшие годы Малов получал 10 миллионов евро дивидентов в год.

Акционер ”кошелька Путина”

Деятельность IPP не шла ни в какое сравнение с Gunvor Group, одной из крупнейших в мире нефтяных брокерских компаний с оборотом, превышающим 130 миллиардов евро.

Gunvor был прежде всего творением Тимченко, а Малов был акционером.

Компания в прошлом году снова попала в заголовки СМИ, когда заявила о желании купить активы попавшей под санкции компании Lukoil, куда входят, например, АЗС Teboil. Сделка не состоялась.

В адрес компании были выдвинуты серьезные обвинения. США внесли Тимченко в санкционный список в 2014 году, обосновав это тем, что у Владимира Путина может быть доступ к активам Gunvor. Таким образом, США утверждали, что Gunvor фактически является ”кошельком Путина” и важной частью коррупционного механизма российской властной элиты. Тимченко же отрицал эти утверждения.

Тимченко продал свою долю в Gunvor своему давнему шведскому деловому партнеру всего за несколько недель до попадания в санкционный список в 2014 году.

Yle не известно, когда Евгений Малов отказался от своей доли в Gunvor.

Бывший владелец ”Банка Путина”

Yle проверило сделки Малова, получив информацию из торговых реестров Финляндии, Швеции, Эстонии, Люксембурга и Кипра. Также изучены были судебные документы и данные из прессы.

Эти сведения раскрывают информацию об активах банка ”Россия”, который называют ”банком Путина”. Среди владельцев банка многие лица из ближайшего окружения Путина, такие как Светлана Кривоногих, которая, по данным российских СМИ, является матерью дочери президента. Кремль опроверг эту информацию.

В начале 2000-х годов шведская холдинговая компания владела пятой частью российского банка. За этой фирмой стояли Евгений Малов, Геннадий Тимченко и российский сотрудник КГБ, которого Швеция выслала за шпионаж.

Доля Малова в банке составляла пять процентов. Он управлял активами через зарегистрированную в Лаппеенранта компанию. Согласно сообщению международной журналистской организации OCCRP, Малов продал свою долю в банке ”Россия” в 2010 году.

В последние годы бизнес Малова в Финляндии переживает спад. В настоящее время его фирма находится в процессе ликвидации.

Помимо Kitkovest, у Малова ранее было как минимум три других компании в Лаппеенранте, работавшие в секторе логистики.

”Вежливый бизнесмен”

В совете директоров компании Малова было несколько местных жителей Лаппеенранта. Трое бывших заместителей членов совета директоров рассказали Yle, что их воспоминания о бизнесмене довольно смутные. Они не захотели вспоминать события, связанные с Kitkovest или Маловым.

Доверенное лицо Тимченко и предприниматель из Лаппеенранта Кай Паананен отметил, что хорошо помнит Евгения Малова, и описывает его как вежливого бизнесмена. Они познакомились в 1990-х годах в России. Однако Паананен отмечает, что слышал о Малове что-то в последний раз около десяти лет назад.

— Насколько мне известно, у него больше нет связей с Финляндией, — сообщил Паананен.

Согласно данным торгового реестра, Малов в настоящее время проживает в Швейцарии.

Малов не ответил на запросы Yle об интервью.