Escroquerie

Ce jeudi 28 mai, un dentiste marseillais a été jugé pour avoir escroqué 2,6 millions à la Sécurité sociale en facturant plus de 10 000 actes fictifs

Une amende de 100.000 euros et la confiscation de deux biens immobiliers et d’objets de luxe pour un total d’1,3 million d’euros ont également été requises contre le praticien qui est accusé d’avoir facturé massivement des actes fictifs à la Sécurité sociale.

COMPTE-RENDU D’AUDIENCE - À la barre du tribunal correctionnel de Marseille, Mohamed C., accusé d’avoir escroqué la Sécurité sociale pour un préjudice de plus de 2,5 millions d’euros, a reconnu l’arnaque qui a permis d’alimenter son train de vie luxueux.

Ce dentiste des quartiers nord de Marseille est accusé de «blanchiment» et «escroquerie à la Sécurité sociale» pour avoir facturé des actes fictifs, parfois même sur des patients qui ne l’avaient pas consulté, avec la complicité d’une partie d’entre eux. Le préjudice est estimé à 2,6 millions d’euros.

Selon le parquet de Meaux, six hommes et deux femmes, âgés de 25 à 51 ans, dont une travaillant pour Disneyland Paris, sont renvoyés pour «escroquerie, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France».

Le gérant et le directeur financier d'un magasin Carrefour sont soupçonnés d'une fraude massive au détriment de leurs fournisseurs. Le duo aurait mis en place un système complexe basé sur des ventes promotionnelles fictives. Ils enregistraient de fausses ventes pour empocher la différence de prix normalement prise en charge par les fournisseurs.

Le gérant d'un hypermarché Carrefour du Haut-Rhin a été incarcéré pour une escroquerie au détriment de…

Neuf personnes ont déjà été mises en examen en février dans le cadre de l’enquête sur cette escroquerie estimée à plus de 10 millions d’euros pour le musée le plus visité au monde.

EXCLUSIF - À 27 ans, Emmanuel Namer incarnait la réussite entrepreneuriale, bâtissant une holding à «15 millions d’euros de chiffre d’affaires.» Il est désormais mis en examen, soupçonné d’avoir détourné des fonds publics via des formations en ligne financées par le CPF.

RÉCIT - Attirés par la promesse d’acquérir une petite voiture fabriquée dans l’Aisne, des dizaines de clients se sont fait savamment escroquer. Ils accusent l’État d’avoir laissé prospérer une homologation frauduleuse et réclament une indemnisation.

Jusqu’à 1 million d’euros de pertes dans certains dossiers : les escroqueries en ligne, dopées à l’intelligence artificielle, se multiplient et gagnent en crédibilité, touchant des victimes aux profils très variés.

La police de Dubaï a annoncé avoir arrêté 276 membres présumés d'un réseau criminel international de fraude financière, la plupart originaires de pays d'Asie du sud-est, lors d'une opération en collaboration avec le FBI et la police chinoise.

Plusieurs dizaines d’épargnants ont porté plainte pour pratiques commerciales trompeuses et abus de confiance contre le courtier d’assurances Predictis, situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), et l’assureur luxembourgeois FWU.

Trois ans après le détournement de 100 millions d’euros chez Kiabi, les enquêteurs sont parvenus à retracer les flux financiers utilisés par l’ancienne trésorière, Aurélie B., soupçonnée d’avoir orchestré le transfert des fonds vers la Turquie.

PORTRAIT - L’homme de 51 ans a été abattu par deux hommes à scooter qui ont pris la fuite. Depuis le début des années 1990, la victime accumulait un lourd parcours judiciaire. Ses escroqueries ont-elles fait naître des inimitiés à l’origine de son exécution ?

L’Autorité des marchés financiers dispose aujourd’hui d’outils juridiques limités pour sanctionner les arnaqueurs et autres fraudeurs sur la place de Paris qu’elle supervise. Son arsenal pourrait s’étoffer prochainement avec une proposition de loi qui a été déposée en septembre dernier.

DÉCRYPTAGE - En 2025, 737 millions d’euros de fraudes ont été détectées et stoppées par l’organisme, confronté à des réseaux d’ampleur qui mettent sur pied des arnaques massives.

COMPTE RENDU D’AUDIENCE - Linda M. et Kéwi D. ont été reconnus coupable d’avoir dérobé deux lingots d’or à un retraité allemand après l’avoir mis en confiance au cours de plusieurs rencontres à Bagnolet et Milan.

Le commissariat de la cité portuaire a relayé un appel à la vigilance en raison d’une augmentation du nombre d’arnaques téléphoniques dans l’agglomération nazairienne, entre «spoofing» et «phishing».

À Perpignan, une boutique d’achat et de revente d’or est soupçonnée d’avoir mis en place une vaste escroquerie aux pièces d’or ayant fait une soixantaine de victimes.

Pendant sept ans, une employée aurait profité de son poste de gestionnaire de paie pour orchestrer un vaste détournement de fonds, visant plusieurs entreprises et associations.

INFO LE FIGARO - Après plus d’un an de cavale, Alexandre T. a été interpellé en fin d’année 2025 à Lille. Il doit désormais apporter des réponses à la cinquantaine de clients de son dépôt-vente qu’il est soupçonné d’avoir arnaqués.

INFO LE FIGARO - Grace à une mise en scène téléphonique surprenante, les deux jeunes individus ont extorqué plus de 50.000 euros à leurs victimes. L’enquête se poursuit.

Aurélie B. est sortie de prison et a été placée sous surveillance électronique, après un an et demi de détention. L’enquête se poursuit pour tenter de remettre la main sur l’intégralité des fonds détournés.

Il est reproché à l’infirmier des actes «facturés alors qu’ils n’avaient pas été réalisés ou qu’ils l’avaient été dans des conditions ne justifiant pas les remboursements sollicités».

Le procès du géant mondial des paiements Worldpay, poursuivi pour complicité d'exercice illégal de l'activité…

NOS CONSEILS - Après une escroquerie financière, il faut avoir les bons réflexes et agir le plus rapidement possible. Voici les étapes à suivre.

NOS CONSEILS - Faux livrets, faux crédits, fausses assurances, fraude au moyen de paiement… Plusieurs centaines de millions d’euros ont encore été extorqués aux épargnants l’année dernière. La recette en six points pour éviter d’être la prochaine victime.

Le travail des enquêteurs se poursuit, et se concentre notamment sur d’éventuelles complicités internes supplémentaires.

L’homme, condamné en 2023 à une peine de prison, a été interpellé mercredi à Jonzac.

La fondatrice de Theranos, condamnée à un peu plus de 11 ans de prison pour fraude dans la gestion de sa start-up Theranos, demande au président américain de commuer sa peine de prison.

La peine maximale assortie d’un mandat de dépôt avait été requise par le procureur de la République contre les époux Badache, accusés d’avoir escroqué des centaines de personnes pour un préjudice total avoisinant 1,3 milliard d’euros.

L’homme aurait récolté plus de 22 millions de francs CFA, soit 33.500 euros.

Les faits ont eu lieu vendredi matin à Nogent-sur-Marne, dans l’Est parisien.

L’audience, qui jugera les protagonistes d’un système complexe pour frauder massivement le fisc français, est prévue sur un mois, du 2 novembre au 3 décembre, pendant 15 demi-journées.

Six personnes du secteur des taxis soupçonnées d'avoir pratiqué de faux transports médicaux pour un préjudice…

INFO LE FIGARO - Deux SDF ont choisi un mode opératoire des plus terrifiants. Pensant ouvrir à un client, des prostituées se sont retrouvées piégées par les deux hommes.

L’ancien courtier Fabrice Denizet a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir escroqué quelque 800 investisseurs.

Un courtier varois était accusé d’avoir escroqué plus de 950 clients, en ne plaçant pas les fonds recueillis mais en les percevant directement. L’homme comparaissait devant le tribunal plus de quinze ans après les faits.

Sept personnes, dont un sulfureux homme d’affaires aujourd’hui décédé, un prestigieux magistrat et un ténor du barreau parisien sont suspectés d’avoir mis en place un arbitrage controversé au préjudice de TotalEnergies. Le procès s’ouvre ce lundi à Nanterre pour trois semaines.

Un vaste réseau d’escroquerie a été démantelé dans les Yvelines : un homme de 39 ans et cinq membres de sa famille sont soupçonnés d’avoir détourné près de 20 véhicules de sociétés de location.

En détention provisoire depuis août, le candidat à la mairie a été libéré sous contrôle judiciaire lundi. Vivant la grande vie, promettant monts et merveilles à des associations, il s’était fait passer pour un vice-président de région, un ministre de François Bayrou ou un proche d’Emmanuel Macron.

Pendant près d’un an, un réseau d’escrocs a détourné 24.000 litres de carburant en piratant des cartes professionnelles dans les stations-service. Une fraude sophistiquée qui révèle les dangers du «skimming».

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris sur les sociétés qui ont géré les places VIP lors de la Coupe du Monde 2023.

CRITIQUE - En racontant l’histoire de cet escroc pittoresque, l’auteur s’amuse des naïvetés de l’entre-deux-guerres tout en soulignant combien elles annoncent nos crédulités d’aujourd’hui.

Près de 700 millions de dollars blanchis en ligne : la procureure de Paris a annoncé mardi le démantèlement…

Un médecin orthopédiste de l’hôpital d’Aubagne a été condamné mardi pour avoir escroqué neuf caisses primaires d’Assurance maladie. Il facturait pour son compte des actes réalisés par d’autres médecins.

Worldpay fournissait ses solutions de paiements à des fraudeurs présumés, qui auraient détourné l’argent de dizaines de victimes croyant investir sur le marché de changes (Forex).

Un médecin orthopédiste à l’hôpital d’Aubagne, près de Marseille, est jugé ce mardi devant le tribunal correctionnel pour avoir escroqué neuf caisses primaires d’assurance maladie. Il est accusé d’avoir facturé pour son compte des actes réalisés par d’autres médecins.

L’élue de 76 ans a encaissé 41 chèques entre 2018 et 2023 pour des montants allant de 500 à 10.000 euros, versés systématiquement sur son compte bancaire.

Des centres d’arnaque, accusés d’avoir extorqué des milliards de dollars dans le monde, se seraient rapidement développés en Birmanie et utilisent désormais des antennes de Starlink.

Aucune enchère n’a été enregistrée lors de la vente d’un immeuble de plusieurs millions d’euros situé sur la corniche à Marseille et saisi dans le cadre d’une escroquerie à la taxe carbone.

De la liste Forbes des «30 under 30» à une peine d’emprisonnement de sept ans, il n’y a qu’un pas. À 33 ans, l’entrepreneuse Charlie Javice a menti sur le nombre d’utilisateurs de sa startup pour convaincre le géant bancaire JPMorgan de l’acheter. Un montage qui lui vaut aujourd’hui d’être condamnée.

Un immense immeuble sur la corniche, avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée, va être vendu aux enchères à partir de ce lundi, pour une mise à prix de départ à 4,7 millions d’euros. Le bâtiment a été saisi par la justice dans une affaire d’escroquerie à la taxe carbone.

Les autorités internationales ont identifié pas moins de 1463 victimes de leurs arnaques lors de l’opération «Contender 3.0». Elles ont perdu près de 2,8 millions de dollars au total.

COMPTE RENDU D’AUDIENCE - Le tribunal correctionnel de Nice a déclaré ce Français de 36 ans, qui se faisait passer pour un Lord irlandais, coupable d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blanchiment. Il devra rembourser près de 5 millions d’euros à l’acteur.

À Bordeaux, une institutrice et son ex-mari sont jugés pour avoir simulé une leucémie et détourné plus de 82.000 € via des cagnottes en ligne. Douze mois de prison avec sursis ont été requis.

Un octogénaire était sur le point de voir 400.000 euros s’envoler. Le 11 septembre dernier, Tracfin, le service de renseignement financier français, a effectué un signalement au parquet de Besançon au sujet de potentiels faits d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment d’argent.

Le parquet de Besançon alerte contre des malfaiteurs se présentant comme des gestionnaires de patrimoine en usurpant l’identité visuelle de sociétés financières.

RÉCIT - Plus de 300 plaintes visent deux femmes des Bouches-du-Rhône, près de Marseille, accusées d’avoir vendu des voyages à prix cassés à des clients qui, non seulement, n’ont jamais pu partir mais n’ont pas été remboursés.

Un couple varois a été interpellé le 7 septembre dernier pour une vaste escroquerie fondée sur le système de Ponzi, en trompant des investisseurs immobiliers et détournant via un montage financier frauduleux les sommes collectées pour s’acheter voitures, montres de luxe et bijoux.

Placée en garde à vue et déférée au parquet de Bordeaux ce vendredi, l’ex-responsable des caisses est accusée d’avoir dérobé 137.000 euros au supermarché de Caudéran, dont elle a été l’employée.

Le parquet de Marseille cherche à identifier toutes les parties civiles après le démantèlement d’une vaste escroquerie aux prélèvements frauduleux.

RÉCIT - Le tribunal correctionnel de Paris a condamné ce jeudi le fondateur de la société de placement de manuscrits anciens, Gérard Lhéritier, à cinq ans de prison ferme. Entre honte et aigreur, plus de 8000 personnes étaient parties civiles à ce procès hors norme.

Des milliers d'épargnants, séduits par la promesse de rendements élevés grâce à l'achat de manuscrits originaux d'Einstein, Proust ou encore Romain Gary, ont vu leur argent s'évaporer après la faillite de la société Aristophil. Son fondateur et sept personnes vont être jugés à partir de lundi 8 septembre à Paris pour escroquerie, lors d’un procès qui doit durer environ un mois.

La société Aristophil aurait fait perdre plus de 900 millions d’euros à des milliers de victimes présumées. Le procès s’ouvre ce lundi, au tribunal correctionnel de Paris.

Sur ses réseaux sociaux, le rappeur marseillais a mis en garde son public contre de faux sites proposant des places pour des concerts fictifs censés se dérouler en 2026.

L’alerte a été donnée en février dernier par le gérant du commerce, après la découverte d’anomalies dans la caisse des jeux à gratter. Un homme d’une cinquantaine d’années a été interpellé.

ENQUÊTE - Sur la plateforme de revente entre particuliers, des vêtements et accessoires achetés sur Shein, Temu ou AliExpress sont présentés comme des vêtements d’occasion d’autres marques et revendus plus cher. Une pratique lucrative difficile à endiguer, au grand dam des utilisateurs.